Национальный банк в феврале оштрафовал государственный Укргазбанк на 64,62 млн грн за нарушение финансового мониторинга. Об этом регулятор сообщил на своем сайте в пятницу.
Укргазбанк наказали за то, что он не обеспечил надлежащую организацию системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.
В его работе нашли нарушение сразу семи норм профильного закона о предотвращении и противодействии легализации незаконных доходов и положении НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга.
Другой украинский банк – АО "А-Банк" – получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение срока предоставления информации.
Также НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям.