"Отмыли" более миллиарда гривен: на Донбассе разоблачили масштабный конверцентр

В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертцентр, который вывел в тень более 1,5 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали конверт для собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и "минимизировали" налоги другим бизнесменам региона.

За 2019-2020 год через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

В результате этого государственный бюджет недополучил более 300 млн грн.

В офице центра нашли документы, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.

Следователи уже начали уголовное производство, они ищут людей, причастных к незаконной деятельности.