В Киеве рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

19 июня 11:47 kiev.segodnya.ua

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева.

Так, группа лиц, через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании (всего их установлено 15), конвертировали средства из безналичной формы в наличную. За предоставление услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

Бестоварные операции получали документальное "прикрытие". Также в "конверте" предоставляли услугу по незаконному формированию налогового кредита . Обналиченные средства, а также поддельные первичные документы, курьеры доставляли "клиентам". Валюту участники конвертационного центра меняли в "подпольных" обменниках. Общий оборот "конверта" за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен.

В ходе досудебного следствия установлены офис, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 милллионов гривен.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства.

Комментарии
Читать Далее
Дональд Трамп обвинил Обаму в российских атаках

По словам Трампа, Обама был осведомлен о грядущей атаке и ничего не сделал для её предотвращения. Такие комментарии Трамп сделал после выхода статьи в The Washington Post о том, что Обаме сообщили в августе прошлого года о «прямом участии» Путина в атаках

20:25 nk.org.ua
Дюков вступился за Жиркова и Акинфеева

Глава совета директоров «Зенита» Александр Дюков считает недопустимой резкую критику в адрес игроков сборной России по футболу. Функционер вступился за Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева, которых после вылета национальной команды из Кубка конфедераций раскрит

20:22 lenta.ru
Опредилились полуфинальные пары Кубка конфедераций

Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций. Сборная Германии встретится с мексиканцами, а команда Португалии сыграет с чилийцами. Немцы обыграли Камерун со счетом 3:1 и заняли первое место в группе B. Чилийцы сыграли вничью с австралийцами и финиш

20:15 lenta.ru